本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于2023年4月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。

　　近日，公司收到了天健会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将具体变更情况公告如下：

　　天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派沈培强先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，胡青女士作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整原因，现委派胡青女士接替沈培强先生作为项目合伙人及签字注册会计师，顾海营先生作为签字注册会计师，沈培强先生不再担任项目合伙人及签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为胡青女士和顾海营先生，项目合伙人为胡青女士。

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师：胡青女士，2010年6月成为中国注册会计师，自2010年6月开始在天健会计师事务所执业，自2008年开始从事上市公司审计，自2019年开始为公司提供审计服务。2021年签署微光股份、赞宇科技、凯迪股份2020年审计报告；2022年签署微光股份、赞宇科技、旺能环境2021年审计报告；2023年签署微光股份、赞宇科技2022年审计报告。

　　（2）签字注册会计师：顾海营先生，2015年4月成为中国注册会计师，自2015年4月开始在天健会计师事务所执业，自2011年开始从事上市公司审计，自2023年开始为公司提供审计服务。2021年签署兄弟科技、蠡湖股份2020年审计报告；2022年签署兄弟科技、凯迪股份、蠡湖股份2021年审计报告；2023年签署兄弟科技、凯迪股份2022年审计报告。

　　胡青女士和顾海营先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施、纪律处分。

　　胡青女士和顾海营先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。